Arnaque aux pellets : la Guardia Civil démantèle un réseau franco-espagnol qui blanchissait en crypto

30 Oct 2026

30 Oct 2026, 18:12 UTC+01:00

Regulation TradeReviewed News Desk

Un simple achat de granulés de chauffage jamais livré a fini par faire tomber un réseau d’escroquerie franco-espagnol. Comme le rapporte Journal du Coin, la Guardia Civil a identifié sept personnes, six installées en Espagne et une de nationalité française, qui exploitaient de faux sites marchands puis faisaient transiter l’argent des victimes par des cryptoactifs.

Une plainte à Ponteareas

Tout part d’un habitant de Ponteareas, en Galice, qui commande en janvier des pellets sur un site à prix attractif et paie par virement. La marchandise n’arrive jamais et le site disparaît. Plutôt que d’abandonner quelques centaines d’euros, la victime porte plainte à la caserne locale de la Guardia Civil. Les enquêteurs découvrent ensuite que cette boutique n’était qu’une vitrine parmi une série de sites frauduleux encaissant les paiements d’acheteurs dans plusieurs régions. Les éléments ont été relayés le 22 octobre par Moncloa.com, selon la même source.

La crypto pour brouiller les pistes, la blockchain pour les retrouver

Le schéma était répétitif : les fonds arrivaient sur des comptes bancaires contrôlés par le groupe, puis étaient rapidement convertis en cryptoactifs, « pour compliquer la traçabilité » selon les enquêteurs. Mais chaque transfert reste inscrit sur une blockchain publique. En suivant les euros de la victime galicienne jusqu’aux wallets, la Guardia Civil a pu remonter le réseau, avec des ramifications dans plusieurs provinces et de l’autre côté des Pyrénées.

Les autorités n’ont communiqué ni les noms des suspects ni le montant total détourné, et n’ont pas détaillé le volet français du dossier.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

• Avant un achat en ligne, vérifiez l’existence légale du vendeur et son immatriculation, et méfiez-vous des sites récents aux prix cassés.
• Préférez le paiement par carte au virement, qui n’offre presque aucun recours.
• Le passage par la crypto ne rend pas l’argent intraçable : les plateformes sérieuses coopèrent avec les enquêteurs. Pour choisir la vôtre, consultez notre comparatif des plateformes crypto et nos avis sur BingX (n° 1) et OKX (n° 2).

Information uniquement, pas un conseil en investissement. Source : Journal du Coin.

Suivez TradeReviewed sur X et sur notre chaîne Telegram : c’est ici que vous apprenez en premier l’actualité crypto et trading.

Related reviews

• Bingx review
• Okx review

Sources

• Journal du Coin: Espagne : un sac de pellets jamais livré fait tomber un réseau crypto franco-espagnol

News is for information only and is not financial advice. More crypto news