Shark Bình hầu tòa vụ Mr Pips: bị cáo buộc rửa gần 320 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng

26 Oct 2026

26 Oct 2026, 10:28 UTC+01:00

Regulation TradeReviewed News Desk

Shark Bình, tức ông Nguyễn Hòa Bình, đã có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mr Pips do TAND TP Hà Nội mở sáng 26/10. Theo Blog Tiền Ảo, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, tức Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình cùng 186 bị cáo khác, tổng cộng 188 bị cáo, trong một vụ án lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Vụ án hơn 1.568 tỷ đồng với 188 bị cáo

Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu bị cáo buộc đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả. Nhóm này bị cáo buộc lập 81 công ty, thuê 43 văn phòng và tuyển hàng trăm nhân viên để tìm kiếm, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, với 919 bị hại, gần 100 người có quyền lợi liên quan và hơn 200 luật sư đăng ký tham gia.

Vai trò của ví điện tử Ngân Lượng

Nội dung được chú ý nhất liên quan đến hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, nơi ông Bình từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng liên quan đến đường dây Mr Pips.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Bình biết một số sàn forex có dấu hiệu vi phạm và đang bị công an xác minh nhưng vẫn chỉ đạo duy trì hoạt động để tiếp tục thu phí giao dịch. Ông còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo dữ liệu nạp, rút tiền từ một tài khoản khác để cung cấp khi cơ quan công an yêu cầu, qua đó che giấu dòng tiền thực tế.

Cáo buộc chưa phải phán quyết

Phó Đức Nam và một số bị cáo bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền cùng nhiều tội danh liên quan. Riêng ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội rửa tiền. Toàn bộ nội dung trên hiện là cáo buộc trong cáo trạng và sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, tranh tụng và đánh giá tại phiên tòa. Các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật. Ngoài vụ Mr Pips, ông Bình còn đang bị đề nghị truy tố trong một vụ án riêng liên quan đến dự án AntEx.

Ý nghĩa đối với trader

• Cảnh giác với sàn không rõ nguồn gốc: theo cáo trạng, đường dây hoạt động qua các sàn ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả. Hãy kiểm tra giấy phép và pháp nhân của sàn trước khi nạp tiền.
• Kênh nạp tiền cũng cần được xem xét: vụ án cho thấy dòng tiền có thể đi qua các kênh thanh toán trung gian. Lời hứa lợi nhuận cao và đội ngũ tư vấn chủ động mời gọi là dấu hiệu cần dè chừng.
• So sánh trước khi chọn: xem bảng so sánh sàn giao dịch crypto, các bài đánh giá BingX và OKX, cùng cách chúng tôi kiểm tra sàn.

Nguồn: Blog Tiền Ảo. Đây không phải lời khuyên tài chính.

Related reviews

• Bingx review
• Okx review

Sources

• Blog Tiền Ảo: Shark Bình tươi cười đến tòa, đối mặt cáo buộc rửa tiền 320 tỉ đồng trong vụ Mr Pips

News is for information only and is not financial advice. More crypto news