Turquie crypto : 150 gardes à vue et 400 millions de dollars de flux suspects liés aux paris illégaux

28 Oct 2026

28 Oct 2026, 15:18 UTC+01:00

Regulation TradeReviewed News Desk

La Turquie frappe fort contre les réseaux de paris illégaux et leurs circuits financiers. Selon le Journal du Coin, le ministre turc de la Justice, Akın Gürlek, a annoncé des opérations simultanées des parquets d’Ankara, d’Istanbul et d’Edirne, qui ont abouti à 150 gardes à vue.

Ankara : 21,3 milliards de livres de transactions suspectes

Le volet d’Ankara est le plus lourd. Le MASAK, la cellule turque de renseignement financier, y a recensé plus de 21,3 milliards de livres turques d’opérations suspectes, soit environ 400 millions de dollars. Une partie de ces fonds serait passée par des comptes de sociétés avant d’être convertie en actifs numériques. Les perquisitions ont touché 18 provinces et visé 79 suspects et 23 entreprises, désormais confiées à des administrateurs judiciaires. Cinquante-cinq personnes ont été interpellées et 24 autres restent recherchées.

Istanbul et Edirne : deux dossiers différents

À Istanbul, l’enquête porte sur des recrutements via les réseaux sociaux puis des groupes de messagerie. Elle a couvert 30 provinces et visé 100 personnes, dont 87 placées en garde à vue, parmi lesquelles 31 mineurs. À Edirne, un milliard de livres, environ 20 millions de dollars, a circulé en trente jours sur de simples comptes bancaires, sans aucun actif numérique. Au total, 41 personnes sont encore recherchées.

Un cadre crypto de plus en plus strict

Depuis 2025, l’autorité des marchés SPK délivre les agréments aux prestataires crypto, et les plateformes agréées doivent déclarer les soupçons au MASAK comme les banques. Depuis juin 2025, chaque transfert crypto doit porter un motif d’au moins vingt caractères, faute de quoi le retrait est retardé de 48 heures, et des plafonds encadrent les transferts de stablecoins. Chainalysis classe la Turquie en tête mondiale pour les achats de stablecoins rapportés au PIB, autour de 4 % sur un an.

Ce que cela signifie pour les traders

Ces affaires renforcent la pression sur les plateformes en matière de conformité : délais de retrait, justificatifs et contrôles accrus sur les stablecoins. Pour les traders, mieux vaut choisir une plateforme transparente et conforme. Comparez frais et sécurité dans notre comparatif des plateformes crypto et consultez nos avis sur BingX (numéro 1) et OKX (numéro 2).

Source : Journal du Coin. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

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Sources

• Journal du Coin: Crypto : La Turquie interpelle 150 personnes et traque 400 millions de dollars de flux suspects

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